Yönetim Kurulumuzun 30.01.2026 tarih 2 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.04.2026 tarihinde saat 15:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak ve noter tasdiki yaptırmak suretiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
Yüksel YALÇIN	Selma ASLAN

---

Şirket Merkezi Adresi: İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok K:17 No:467 Yeşilköy – Bakırköy / İSTANBUL

Tel: 0212 219 39 76

Fax: 0212 343 55 01

Web: https://isetas.istanbul

---

21.04.2026 TARİHİNDE YAPILACAK 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
4. TTK m. 363/1 hükmü uyarınca faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
6. Kârın kullanım şeklinin ve kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi
7. Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti
9. TTK m.395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi
10. Dilek, temenniler ve kapanış

---

VEKALETNAME (TEMSİLCİLİK BELGESİ)

Hissedarı bulunduğumuz İSTANBUL ELEKTRİK TEDARİK ANONİM ŞİRKETİ’nin 21/04/2026 tarihinde saat 15:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak olan Olağan Genel Kurul
Toplantısında Şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmak üzere ……… TC Kimlik numaralı ……………………’yı veya ……… TC Kimlik numaralı ……………………’yı ayrı ayrı vekil tayin ettiğimizi bildiririz.

…./…./2026

VEKALETİ VERENİN

Unvanı: (Yazılmalı)

Sermaye Miktarı: ……… TL

Hisse Adedi: ……… Adet

Adresi: (Yazılmalı)

Ad – Soyad (Yazılmalı)	Ad – Soyad (Yazılmalı)
(Genel Müdür / Başkan veya Başkan Vekili)	(Genel Müdür / Başkan veya Başkan Vekili)