Yönetim Kurulumuzun 14/02/2025 tarih 2025/9 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 09/04/2025 tarihinde Saat 10:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.
Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak ve noter tasdiki yaptırmak suretiyle temsilci tayin edebilirler.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.
| YÖNETİM KURULU BAŞKANI | YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ |
|---|---|
| YÜKSEL YALÇIN | SELMA ASLAN |
Şirket Merkezi Adresi: İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok K:17 No:467 Yeşilköy – Bakırköy/İSTANBUL
Tel: 02122193976
Fax: 02123435501
Web: https://isetas.istanbul
İSTANBUL ELEKTRİK TEDARİK ANONİM ŞİRKETİ 09/04/2025 TARİHİNDE YAPILACAK 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- TTK m. 363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
- TTK m. 395 ve m. 396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
- Dilek, temenniler ve kapanış.
VEKALETNAME (TEMSİLCİLİK BELGESİ)
Hissedarı bulunduğumuz İstanbul Elektrik Tedarik ANONİM ŞİRKETİ’nin 09/04/2025 tarihinde saat 10:00’da, “Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmak üzere……….TC Kimlik numaralı ……………………………’yı veya ……….. TC Kimlik numaralı ……..’yı ayrı ayrı vekil vekil tayin ettiğimizi bildiririz.
…./…./2025
Vekilin(*);
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası: