İsetaş İstanbul Elektrik Tedarik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı
Yönetim Kurulumuzun 31.07.2024 tarih 2024/22 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin ilgili Maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 04.09.2024 Çarşamba günü Saat 09.00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.
Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.
| YÖNETİM KURULU BAŞKANI | YÖNETİM KURULU ÜYESİ GENEL MÜDÜR |
|---|---|
| NİHAT NARİN | YÜKSEL YALÇIN |
Şirket Merkezi Adresi:
İstanbul Dünya Ticaret Merkezi
(İDTM) Blokları A2 Blok No:10
Kat: 17 Ofis No:467 34149
Yeşilköy-Bakırköy/İSTANBUL
Tel: 444 62 34 – 0(212) 219 39 76
Fax: 0(212) 343 55 01
Web: www.isetas.istanbul
İSETAŞ İSTANBUL ELEKTRİK TEDARİK ANONİM ŞİRKETİ 04.09.2024 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının yeniden belirlenmesi,
- Dilek, temenniler ve kapanış.
V E K A L E T N A M E (TEMSİLCİLİK BELGESİ)
İSETAŞ İSTANBUL ELEKTRİK TEDARİK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
İsetaş İstanbul Elektrik Tedarik Anonim Şirketi’nin 04.09.2024 Çarşamba günü Saat:09.00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ………………. ………………………… ……………. …………. ‘yı vekil tayin ediyoruz.
Vekilin(*) ;
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :
